Jeremy Jordan-Jones, nhà sáng lập Amalgam Capital Ventures, vừa bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư hơn 1 triệu đô la thông qua một dự án blockchain giả mạo.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Jordan-Jones đã bị bắt và truy tố vào ngày 21 tháng 5 với các tội danh bao gồm lừa đảo chuyển khoản, lừa đảo chứng khoán, khai báo gian dối với ngân hàng và trộm cắp danh tính nghiêm trọng.
Công tố viên Jay Clayton cáo buộc Jordan-Jones đã quảng bá công ty của mình như một startup blockchain đột phá, nhưng thực tế lại là một trò lừa đảo để biển thủ tiền của nhà đầu tư, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Trợ lý Giám đốc FBI Christopher Raia cho biết Jordan-Jones đã gian dối về năng lực, quan hệ đối tác và ý định đầu tư của công ty để lừa đảo hơn 1 triệu đô la từ các nhà đầu tư.
Theo cáo trạng được đệ trình lên tòa án liên bang Manhattan, từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022, Jordan-Jones đã sử dụng các tài liệu giả mạo, quan hệ đối tác thể thao giả và các tuyên bố sai lệch để lừa dối các nhà đầu tư và tổ chức tài chính, chiếm đoạt hơn 1 triệu đô la cho mục đích cá nhân.
Amalgam tuyên bố cung cấp các hệ thống điểm bán hàng và các giải pháp thanh toán và bảo mật dựa trên blockchain. Tuy nhiên, cáo trạng cho thấy công ty này không có sản phẩm hoạt động, có rất ít khách hàng và không có quan hệ đối tác kinh doanh hợp pháp nào.
Thay vì sử dụng tiền để phát triển công nghệ và niêm yết trên các sàn giao dịch tiền điện tử như đã hứa, Jordan-Jones đã chi tiền vào xe sang, kỳ nghỉ cao cấp, quần áo và nhà hàng sang trọng ở Miami.
Các cáo buộc lừa đảo chuyển khoản và lừa đảo chứng khoán có thể bị phạt tới 20 năm tù cho mỗi tội danh, trong khi khai báo gian dối với ngân hàng có thể bị phạt tới 30 năm. Jordan-Jones cũng bị buộc tội trộm cắp danh tính nghiêm trọng, có thể bị phạt thêm 2 năm tù giam bắt buộc.
Chính phủ đang tìm cách tịch thu bất kỳ tài sản hoặc tiền nào có thể truy nguyên được từ hành vi gian lận, bao gồm cả các tài sản thay thế nếu không có sẵn tiền ban đầu.
Một đoạn trích từ cáo trạng của Jeremy Jordan-Jones. Nguồn: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ https://www.justice.gov/usao-sdny/media/1401086/dl?inline
